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上海叫停虚拟代币“【金沙js娱乐场官方网站】币币交易” 交易所高管需在沪配合清退

2020-05-07 作者:互联网资讯   |   浏览(114)

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9月22日,澎湃新闻获悉,上海在叫停了比特币和人民币之间的交易的同时,也叫停了币币交易,也就是各种虚拟货币之间的交易。这也意味着,比特币的相关二级市场交易全部遭禁。此外,上海原则上要求虚拟货币交易所和ICO平台高管近期留在上海,配合清退活动。

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此前,澎湃新闻从北京的虚拟代币交易所了解到,北京的监管部门还没有对币币交易作出关停的明确要求。但是澎湃新闻注意到,位于北京的火币网和OKCoin币行15日发布清退公告时称仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响,而一天之后,两家公司又同时修改上述公告,改成了将停止所有虚拟货币交易业务。

今日,一张“北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求”文件截图流出,要求各交易所在20日前,制定详细的“无风险清理清退工作方案”。

关闭交易所主要是考虑到比特币的价格波动较大,并且日益成为违法犯罪活动的手段,滋生风险,此外,这些交易平台也没有合格投资人制度,对投资人保护不到位,一位接近监管部门的人士对澎湃新闻表示。

持续一周的交易所关停风波,终于尘埃落定。

监管部门对比特币交易所的监管经历了一个转折。

确定消息后,比特币价格更是跳水腰斩,最低跌至16906元。

在今年1月5日,比特币价格突破历史8000元人民币,中国人民银行果断出手,约谈京沪三大比特币交易所,让其针对近期异常情况开展自查,并进行相应清理整顿。接下来央行的监管措施包括要求交易所收取交易费、抑制市场投机,停止融资融币业务,并执行严格的KYC制度,加强反洗钱工作并定期向监管部门汇报。

自9月4日,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告后,从项目众筹平台,到虚拟货币交易平台,从各种“创新币”,到比特币等“主流币种”,步步沦陷。

到了9月,疾风暴雨来了。

这场暴富神话和韭菜游戏,戛然而止……

国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发通知,要求相关比特币等虚拟货币交易场所将客户资金归集到一个可供监测的账户,建立平台交易与资金账户的一一对应核验机制,防止挪用或占用投资者资金或比特币等虚拟货币资产,要求各交易场所停止开立新户、压降投资者人数和市场风险,同时要求各交易场所自行制定退出方案,明确具体退出时间及客户资金资产处置措施等。

01 关停

因为比特币是个新生事物,央行前期的动作比较谨慎,先到一些大的平台了解情况,通过叫停融资融币、要求收取交易费等措施来把泡沫挤掉,然后看到一些真实的交易规模,监管部门才能心中有数。此外,之前的监管措施对投资人来说,也是一个风险提示,一部分投资者也因此退出市场,上述接近监管部门的人士表示。

币圈资深玩家罗心雨像往常一样,起床后第一件事,就是查看币价。结果让他大跌眼镜。比特币居然跌破2万大关,最低价到了1.8万。

他并称,后来wannnacry病毒出现,勒索比特币,还有一些国家和组织利用比特币从事暗黑活动,这些负面事件对监管部门的施策也有一定影响。

谁都没有料到,一轮疯狂的ICO,让一切化为云烟,甚至殃及了比特币。

至于ICO和比特币从业者会不会上升到金融诈骗,追究刑事责任,上述接近监管部门的人士表示,如果从事的仅仅是代币发行和虚拟货币交易,只要能平稳清退,把事情画上句号就可以,但是如果是主观故意的洗钱和其他违法犯罪行为,该怎么追究就怎么追究。

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而对于日本等国对虚拟货币交易所发放牌照的行为,这位人士表示,各国政策取向都有差异。今年以来,监管部门也发现比特币价格不是完全由中国买家炒上去的,其他国家对其利好的政策,也会导致比特币需求攀升,价格上涨。

持续一年的癫狂戏码,在灰烬中缓缓落幕。

在清退过程中的代币定价问题上,上述人士表示,主要是由相关平台、发行主体和投资者协商解决,政府部门做好督促平台履行主体责任、保护投资者权益的工作。

年初,央行先后两次约谈国内主要比特币交易平台负责人,除了要求平台自查,又组成联合检查组开展现场调查。

个别项目投资人可能与平台之间有一些争议,比如ICO代币在交易所交易了,价格从一毛五涨到了5毛,但是发行方表示只拿到一毛五,这里面哪一个定价更合适,也不是政府部门能去决定的,如果协商不成,应当通过司法途径去寻求解决,上述接近监管的人士称。

比特币的价格在几次约谈消息放出后,出现大跌,却几经波折,又冲上了3万高峰。

至于舆论热议的有没有针对比特币矿场的监管措施,上述接近监管的人士表示,目前国家还没有进一步要求。

而在今年5月份,涌出了一批新的虚拟货币交易平台,他们加速了ICO市场的疯狂与混乱,让币圈内外的人,都开始意识到,监管到来的脚步加速了。

而下一步监管部门会不会限制中国投资者的比特币在国外交易所交易,上述人士表示,因为比特币本身是去中心化的,现在的监管技术手段对其施加影响还是存在困难,只能从资金进出上来控制。

据自媒体“互金咖”报道,对于是否取缔比特币交易平台,监管部门内部分歧一直存在,各方力量也在博弈之中。

没有料到,ICO的疯狂,成了压死“骆驼”的最后一根“稻草”。

9月4日,央行等七部委发布关于防范代币发行融资风险的公告,称代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

本以为这次监管只针对ICO,万万不会波及到核心的几大币种,但监管风暴却愈演愈烈。

“不可能关,你想吧,比特币在国际上都得到认可了,这是个国际化的产品”,罗心雨称。

9月8日,财新发表《虚拟货币交易所时代结束》文章:监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所,这涉及“OKCoin”“火币网”和“比特币中国”等为代表的,所有虚拟货币与法币之间的交易所。

被点名的三家交易所纷纷发表声明,表示“未接到通知”。

其中,比特币中国团队回应称,“没有接到监管机构的通知,也无法证实该新闻的真实性”。但他同时表示,“如果该报道属实,比特币中国将停止目前的比特币对人民币的交易,转型为数字资产点对点交易的信息平台”。

三方的回答,都无比圆润而妥帖,留下无尽想象。

此后的一周内,交易所是否一刀切关停,成为悬在币圈人头顶的达摩克利斯之剑。

有些投资人认为是ICO团队故意放出消息,币价大跌后,他们方便按照政策要求“退币”,激动的情绪甚至上升到对记者的人身攻击上。

“不可能,肯定是有人故意放假消息,试图操纵币价”,直到此时,罗心雨还是执拗地拒绝相信。

财经专栏作家、财经评论员肖磊,在接受一本财经专访时表示,一些投资人会把各种政策解读成“庄家”“幕后”,按照自己的想法来,财富刺激下,根本听不进去任何劝解。

利益面前,不要妄谈任何理性。

直到昨日,第一财经报道称,监管已对国内比特币交易平台下定论:“全部关停,并于近期退出市场。”

随后,有媒体跟进,上海已下口头通知,关停比特币交易平台,时间结点在9月底。

而傍晚比特币中国的公告也验证了关停消息:

1.比特币中国数字资产交易平台今日起停止新用户注册;

2.2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。

今日,一张“北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求”文件截图流出,要求各交易所在今日24:00点前发布“明确停止所有虚拟货币交易的最终时间”的公告,在20日前制定详细的“无风险清理清退工作方案”。

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罗心雨最后一刻的幻想泡沫被击破,一切尘埃落定。

02 洗钱案

为什么说停就停,如此决绝?业内思考猜测不断。

但一个不容忽视的细节是,昨日央行天津分行发布了《洗钱案例——比特币交易平台人间蒸发》:某比特币交易平台,以10倍杠杆高额回报为诱饵吸引4000多名会员加入,平台管理者打着赚取手续费的名义,实际上,将会员的钱通过多张银行卡转账取现,购买房产、店面、并用于消费、赌博等。

这起洗钱大案,可能是行业的最后致命一箭。

虽然比特币已在跨国支付、线下商场消费,亚马逊、steam等网站上大展拳脚,但因为其匿名特性,依然与洗钱等非法活动接近。

相比在阳光下的交易,这种黑暗属性,更让监管警惕。

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