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区块链“资金盘”骗局金沙js娱乐场官方网站:花式奖励“拉人头”,花十几万就可割韭菜

2020-01-11 作者:互联网资讯   |   浏览(161)

据了解,TokenStore是由一群计算机技术极客创立的数字货币钱包生态系统,包括Google 人工智能AlphaGo技术团队和德裔计算机科学家“以太坊教父”Yanislav Malahov与其带领的团队共同研发。

而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示,“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”?

面对这起几乎已成事实的数字货币诈骗事件,巴比特及时咨询了专业律师的看法。

王德怡表示,当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路,而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益,只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球,这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份,投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了,因此,即便有公安机关立案侦查,相关案件的办理也很可能十分漫长。

“我放在交易所里没有利息,被套也可以等它涨起来。可是如今,我全家人仅剩下给我去赚钱的资金,都被这个钱包骗走了。”

记者发现,众多平台最显着的特点就是通过层层奖励机制,鼓励玩家发展下线。

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财经评论员肖磊认为,资金盘其实是传销的一种变体,由于很多标的具有标准化和交易的便捷性,导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集,比以前靠拉人头的方式来集资的方式危害更大。传销的话有很多法律层面的界定,比如超过三级返利体系等,但目前看,资金盘往往更具有隐蔽性,但可以达到传销的效果,由于拉盘导致前期进入的人更容易获利,这些人为了更多人进来拉盘,就会用拉人头的方式去传销式营销,跟传销的本质逻辑是一致的。

此外,TokenStore发布的一份产品介绍中,也公开宣称“拉人头分红”的模式。

首先,以用户在APP上激活的波场币数量为准,将用户分为三类:激活数在1000-30000个的用户为一级节点;激活数30001-100000个为二级节点;激活数在100000个以上是三级节点。节点就是用户的等级,后期收益与用户等级直接相关。静态收益为节点分红奖,将波场币存入波场超级社区APP获取利息,目前返利水平一般为0.8%每天。

巴比特随后又访问了TokenStore平台官网,官网显示无法访问;拨打了维权人士提供的包含身份证信息的三位核心人员的电话,均未为接通;给TokenStore的官方公号留言,迄今未得到回复。此外,巴比特找不到更多可以迅速联系到项目方的渠道。关于此事的后续进展,巴比特会持续关注。

针对此类案件将以什么罪名立案,寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中规定:集资诈骗案]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

本想持币生息,反倒血本无归

推广费的另一部分则是每日产生的,按照下级会员每日的静态收益计算,项目方将会给参与者开出社区运营奖。以参与者等级决定代数,以下级会员每日节点分红TRX数量为基准:一级节点的一代返利额度为20%;二级节点的返利额度为一代20%,二代10%;三级节点的返利额度为一代20%,二代10%,三代20%。

然而,据一位和某地刑警接触过的投资人表示,TokenStore本身就是个骗局,只是技术外包几个人组成营销团队核心,做的有计划有步骤有套路的圈钱项目。有关技术团队的介绍纯属虚假宣传,后台数据也只是欺骗外行人的内盘模似数据而已。

“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目,而uTorrent是波场27个超级代表之一。

而受害者数量和损失金额还在进一步扩大。

根据玩家赵明的介绍,PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”,智能搬砖钱包,也就是通过在多个交易所,利用价差高卖低买获利。与波场超级社区类似,PlusToken为了“拉人头”,也颇为“慷慨”,账户分四个等级,直推一层可分得100%全额奖励,二层到十层的各分10%奖励,十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗,然后不断发展下线,一旦达到“创始”等级,便能获得150万美元奖励。

“我这个团队有几百万资金,算是最小的了。还有的团队一个月就进了1个多亿。”

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“我20多万呢,现在父亲查出肝癌晚期,要做手术,想着今天开,拿钱出来给父亲做手术,现在是雪上加霜啊。”

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新京报记者 张姝欣 陈鹏 编辑 李薇佳 校对 范锦春

这些核心人员包括张某、蒋某、李某。而李某就是上文提到的“牛牛”。

根据裁判文书网显示,涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个,其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多,达86个;非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个,剩余为其他类型罪名。

首先,要切勿惊慌,保持冷静,收集证据。为了后续的维权道路,最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系,比如平台充值、投资明细记录截图,加盖公章的银行流水等。

律师王德怡表示,有的资金盘在经营过程中,以发展下线、复式计酬方式进行业务推广,而这些资金盘没有真实的项目或产品为支撑。

而投资人最关心的本金是否可以拿回,国浩律师事务所齐青表示,主要看平台上是否还有足够的资金支付本金。而肖飒认为并非易事,“好好的平台为什么会突然限制提现,甚至让人怀疑已经跑路呢。”

而一个名为“比特狗”的平台,把传销资金盘包装成区块链娱乐宠物平台。该平台称,“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据,“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内,参与者已将突破2万人,每日新增超2000人。

投资人报案,相关机构是否会立案,以什么罪名立案,也是受害人关心的重点。

“之前就算有各种资金盘跑路的消息,但我一直觉得它们两个肯定没问题。”一位币圈玩家对记者表示。

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记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现,与大多数传销类似,很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时,不少人表示如果报警,“感觉对不住亲朋好友,怕最后查起来,让他们被罚钱,甚至面临牢狱之灾”。但是,不报警又想追回本金,因此进退两难。

由于工作繁忙,该女士后来就没有进一步操作,后来就得知平台关网跑路了。

张磊手机里50多个资金盘的微信群几乎24小时响个不停,不断有人推荐新的项目。

据这位投资人估计,这个钱包至少吸金10几个亿。而用户每天可以从平台拿走千三的收益,每月的话是18%-20%的收益率。

区块链投资人王丰表示,实际上资金盘运作套路很类似,在推出新盘早期,他们不仅会向市场抛售高额的报单虚拟币,还会给前期投资者几十倍的回报率,使其“尝到大甜头”。这样一来,会有更多的人随之入盘投资,圈住更多资金。然而当盘主觉得赚够了的时候,这个资金盘就会变成“死盘”,投资人也无法提现,被套牢。

其次,由于这种案件属于涉众案件,单独的一个投资人遇到的问题可能代表不了什么,但是如果很多人都存在类似的情况,那么可以建立维权群交流情况,分享信息,也方便去公安局办案,引起重视。

“实际上这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大”,王波说。

5月31日,平台发布公告称由于受到黑客攻击,系统将全面升级维护10天,并强调不管发生什么,平台会坚持运行。6月10日早上,TokenStore中国区主要领导人,微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示,“我很悲痛的告诉大家,TS,可能真的没了。”

7月1日上午,也就是APP疑似跑路后一天,孙宇晨发微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,“作为全球最为知名公链之一,全世界存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目,这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。我们态度是明确的,官方不支持传销盘、资金盘,大家也要警惕传销盘、资金盘,务必注意资金安全。”

“我们的群里面有几百号人,受骗的人太多了,老百姓真的是亏得血本无归,这个事情让我们非常心痛,给每一个人的家庭都带来了巨大的伤害。”

其运作方式也离不开“拉人头”。“比特狗”平台规定,参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱,需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户,并支付99元领养一只“比特狗”。然后购买喂养套餐喂养“比特狗”,在喂养的过程中,“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。

目前,TokenStore官网显示已经无法访问,App钱包也无法进行转账、交易等操作。

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后,“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘,彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

2100余名受害人踏上维权路

更令玩家感到信服的是,今年5月波场超级社区线下活动的合影中,除了13位社区核心成员,还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“币放在自己手上也是放着,后来我的推荐人跟我说我原来那么多币可以放进它们钱包里会有利息。”

钱浩是一位比特币场外交易员,在之前的一场“非吸案”中,被卷走了200多万。最近,他对记者表示,开始考虑参与资金盘,并拉了一个百人的微信群准备推介项目。

“第二天就开始收到利息了,也就是他们所谓的平台币,叫TSY,可以兑换全球十大主流货币,以后每天确实都有收到。”

李强说,波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同,但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系,因此才觉得“靠谱”。

据巴比特了解,“跑路”的钱包叫做TokenStore。

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实际上,早在2017年9月,央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告明确表示,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

一位广东的投资人告诉巴比特,在5月中旬他听信了朋友的介绍,将自己手上价值60万元的瑞波币转入该平台。

除了以上奖励,还有所谓的绩效奖、专属推广激活奖、新增业绩奖、扩代运营奖+绩效奖、群主奖、帮扶奖、BTT空投奖等各种。“这些奖励的目的,就是为了让你多拉点人”,王波说。

对此,肖飒表示,如果平台涉嫌集资诈骗的,需要达到下述立案标准:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第四十九条的规定:[集资诈骗案]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

根据记者调查,目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。

最后,肖飒提醒投资者,投资一定会有风险,为了避免投资损失,在投资之前一定要认真的挑选平台,筛选出安全、收益也不错的几个平台分别进行投资,不能把“鸡蛋放在一个篮子里”,以分散风险。另外,收益率畸高的平台要引起警惕,不可轻易相信。投资也要量力而行,不能打肿脸充胖子,一旦失败最终负债累累。总之,希望广大投资人们能够正视风险,不要盲目跟风。

“炒币我要去担心比特币今天价格高了,明天价格低了,这个项目有静态收益,收益水平也比较合理,我更踏实”,王波说。

据巴比特了解,TokenStore注册用户在80万左右,涉及资金数十亿,不少用户投资金额在300-500万之间。

击鼓传花:永远不知道在谁接盘的时候崩了

从今天早上至今,上海、佛山、南宁、深圳、湖南等多地投资者已经自发组织维权群,并收集受害人信息。截至发稿,已经有超过2100人进行了登记,据一位受害者表示,仅仅是深圳一个地方的损失就已经超过1.5亿元。

李强至今还不愿相信自己居然也踩了雷。“我是个比特币的矿工,自认看过了上百个资金盘,也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场社区。”

“我们都没有来得及反应,我也就用了40天吧,都还没有搞懂怎么操作,我损失了85000元。里面还有投了几十万上百万的人都亏得血本无归,倾家荡产。”

当记者问起项目名称时,他表示不愿意透露,但已经准备好白皮书,即将上线。

一位广东的投资人在维权群里无奈地表示。

投资者维权难

知名律所合伙人肖飒表示,投资人在没有确凿证据证明平台已经跑路的时候,一定要理性维权,切勿采取聚众哄闹、打砸抢等极端手段,这样只会损人不利己:

钱浩表示,当盘主不仅可以收取交易手续费,前期还可以囤币,等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者,也会跟庄家一起囤币,然后主动拉群宣传。针对如何抬高虚拟币价格,他说,“还是要给人一种项目很有前景,供不应求的感觉,价格就起来了”。

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王波接触到波场超级社区,是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月,项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣传的奖励制度打动了他。

“一早知道这个是资金盘,想着赚点就辙。其他资金盘都是两三年才跑,谁想到它大半年就跑啊,人算不如天算。” “我从开始就断定他会跑,只是没想到这么快,我才进三天。”

7月9日,波场发布公开声明表示,所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义,许以高额返利,进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情,坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为;自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来,波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣,引导投资者谨防诈骗,注意资金安全;网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言,波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利。

遭受损失的投资人中,既有刚结婚不久的情侣,也有做实业生意的中年男女,甚至也有75岁的老人。他们的投资额从数千元到百万元不等,原本这些钱是用来还债或者救命的。

新京报记者了解到,目前,尚有多个涉嫌传销性质的项目正在运行中,也有人对记者表示,自己正积极参与新盘的建设。

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